Illinois batalla contra fraude en estaciones de gasolina

Ayer, Bhavesh Gandhi fue sentenciado a prisión por no reportar más de $250,000 en impuestos de venta

La fiscal general de Illinois, Lisa Madigan, anunció la sentencia contra Bhavesh Gandhi.

La fiscal general de Illinois, Lisa Madigan, anunció la sentencia contra Bhavesh Gandhi. Crédito: AP Photo / Cliff Owen

CHICAGO – Un dueño de una estación de gasolina en Aurora fue sentenciado a dos años de prisión por defraudar al estado al no reportar más de $250,000 en impuestos de venta.

La fiscal general de Illinois Lisa Madigan y el Departamento de Rentas Internas del estado anunciaron ayer la sentencia contra Bhavesh Gandhi, de 40 años y residente de Streamwood.

Como parte del proceso de sentencia, un juez del Condado de Kane le impuso al sentenciado una multa de $1,000. El hombre resultó convicto de dos cargos de fraude al sistema de impuestos y dos adicionales por fraude electrónico.

De acuerdo con la fiscalía, Gandhi no reportó las ventas de su negocio entre junio de 2007 a julio del 2009.

Oficiales del estado indicaron que el caso es parte de una investigación más amplia dirigida a desenmascarar a otras estaciones de gasolina que pudieron haber incurrido en ese tipo de esquema.

De acuerdo con funcionarios, en un periodo de dos años, a través de la iniciativa, se ha logrado recuperar $70 millones en impuestos no reportados.

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