Illinois batalla contra fraude en estaciones de gasolina
Ayer, Bhavesh Gandhi fue sentenciado a prisión por no reportar más de $250,000 en impuestos de venta
CHICAGO – Un dueño de una estación de gasolina en Aurora fue sentenciado a dos años de prisión por defraudar al estado al no reportar más de $250,000 en impuestos de venta.
La fiscal general de Illinois Lisa Madigan y el Departamento de Rentas Internas del estado anunciaron ayer la sentencia contra Bhavesh Gandhi, de 40 años y residente de Streamwood.
Como parte del proceso de sentencia, un juez del Condado de Kane le impuso al sentenciado una multa de $1,000. El hombre resultó convicto de dos cargos de fraude al sistema de impuestos y dos adicionales por fraude electrónico.
De acuerdo con la fiscalía, Gandhi no reportó las ventas de su negocio entre junio de 2007 a julio del 2009.
Oficiales del estado indicaron que el caso es parte de una investigación más amplia dirigida a desenmascarar a otras estaciones de gasolina que pudieron haber incurrido en ese tipo de esquema.
De acuerdo con funcionarios, en un periodo de dos años, a través de la iniciativa, se ha logrado recuperar $70 millones en impuestos no reportados.