Trabajó en Wells Fargo y lavó dinero para el Cártel de Sinaloa
El sospechoso se declaró culpable en una corte federal en San Diego. Durante estas operaciones se lavaron alrededor de 20 millones de dólares procedentes de la venta de droga
El FBI detuvo a Figueroa en un operativo del 2018 que desmanteló la organización que operaba entre EEUU y México. Crédito: Photo by Justin Sullivan/Getty Images
Un exempleado del banco Wells Fargo se declaró este jueves culpable de lavado de dinero que la Fiscalía presentó en su contra, tras aceptar que transfirió a México dinero que iba a dar al Cártel de Sinaloa.
Luis Fernando Figueroa, de 30 años, originario de Tijuana, México, aceptó ante una corte federal en San Diego, California, que formó parte de una organización que lavaba y transfería dinero de Estados Unidos a México, entre otras vías por medio de cuentas que él abrió como banquero personal en la entidad bancaria Wells Fargo.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de California, entre los años 2014 y 2018 por medio de esta operación se lavaron unos 19,6 millones de dólares procedentes de la venta de drogas del Cártel de Sinaloa.
En noviembre de 2018, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) detuvo a Figueroa en un operativo que desmanteló la organización que operaba entre Tijuana, México, y San Diego, California, y que hasta la fecha ha dado como resultado el arresto de ocho personas, seis de las cuales se han declarado culpables.
Según la acusación de la Fiscalía, la organización reclutaba a personas que abrían “cuentas bancarias embudo”, es decir cuentas utilizadas para depositar dinero en efectivo desde otras sucursales en otros estados y por medio de transferencias de fuera del país.
En su admisión de culpabilidad, Figueroa declaró que tenía conocimiento de que las cuentas bancarias eran utilizadas por “prestanombres” y serían utilizadas para lavar dinero que iba a ser enviado México.
La Fiscalía indica que otros miembros de esta red solían viajar a ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago, Boston, Nueva Jersey y Nueva York para recoger miles de dólares en efectivo, producto de la venta de drogas.
El dinero era entregado a intermediarios en residencias privadas o espacios públicos, como tiendas comerciales y estacionamientos, por lo general escondido en bolsas, cajas de zapatos o maletas de mano.
“No podemos permitir que nuestros bancos sean lavanderías de efectivo de cartel”, dijo el abogado Robert Brewer de los Estados Unidos. “Los empleados del banco que lavan el dinero de las drogas para los traficantes enfrentarán el procesamiento y la prisión”.
Los intermediarios luego depositaban en cuentas de Wells Fargo y otras entidades bancarias en EEUU cantidades que iban entre $22,000 y $45,000 dólares, que luego se transferían a México para ser enviadas al Cártel de Sinaloa.
“Con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos atacando el corazón del narcotráfico persiguiendo a todos y cada uno de los miembros de las organizaciones de lavado de dinero que devuelven a los carteles las ganancias del tráfico ilegal y peligroso de drogas”, dijo Suzanne Turner, agente especial interina a cargo de la Oficina de Campo de San Diego del FBI.
Figueroa se encuentra detenido bajo una fianza de $500,000 dólares y enfrenta una pena de 20 años en prisión por Conspiración de Lavado de Dinero.
Con información de EFE
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