Telefónica pagará a EE.UU. más de $85 millones por sobornos a funcionarios de Venezuela
El caso se originó en 2014, cuando la compañía participó en una subasta de divisas organizada por el gobierno venezolano
Los sobornos se ocultaron mediante la compra de equipos a precios inflados Crédito: Paul White | AP
Telefónica Venezolana, una filial de la multinacional española Telefónica SA, acordó pagar más de $85 millones de dólares para resolver una investigación por sobornos dirigida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La investigación vinculó a la empresa con un plan para sobornar a funcionarios del gobierno venezolano a fin de obtener acceso preferencial a dólares estadounidenses en una subasta de divisas.
Según un acuerdo alcanzado con las autoridades estadounidenses, Telefónica Venezolana admitió su participación en una conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, informó el Departamento de Estado. Esto se formalizó a través de un “acuerdo de procesamiento diferido” presentado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El caso se originó en 2014, cuando la compañía participó en una subasta de divisas organizada por el gobierno venezolano.
Telefónica Venezolana utilizó intermediarios y proveedores para realizar pagos corruptos, estimados en aproximadamente $28,9 millones de dólares, dirigidos a funcionarios del chavismo a cambio de dólares estadounidenses.
Estos sobornos se ocultaron mediante la compra de equipos a precios inflados. Como resultado, la compañía logró obtener más de $110 millones de dólares de la subasta, lo que representó más del 65% de los fondos distribuidos en esa operación.
La Fiscal General Adjunta Principal, Nicole M. Argentieri, destacó la gravedad de los hechos, y subrayó que Telefónica Venezolana participó en un “plan complejo de fraude financiero”, diseñado para sortear las dificultades de operar dentro de un entorno de negocios corrupto en Venezuela.
“Este caso muestra el compromiso del Departamento de Justicia de combatir la corrupción y asegurar que las empresas rindan cuentas por sus acciones ilícitas”, afirmó.
El fiscal federal Damian Williams también recalcó que la utilización del sistema financiero estadounidense para canalizar los sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos no será tolerada.
“El abuso del sistema financiero estadounidense para enriquecer a funcionarios corruptos será perseguido con todo el peso de la ley”, señaló.
Como parte de la resolución, Telefónica Venezolana y su empresa matriz, Telefónica, se comprometieron a seguir cooperando con las autoridades en investigaciones adicionales y a mejorar sus programas de cumplimiento corporativo.
Además, la compañía tomará medidas correctivas internas, que incluyen la disciplina de empleados involucrados en la conducta ilícita y la creación de una función de cumplimiento más robusta en sus operaciones globales.
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