Estados Unidos acusa a grupo de chinos y norcoreanos por desviar fondos al programa nuclear de Pyongyang por El Diario 28 de Mayo de 2020
Panamá y Nicaragua incluidos en lista de blanqueo de dinero de Comisión Europea por EFE 08 de Mayo de 2020
Extraditan a “Yo Mismo”, supuesto narco de una red internacional para el tráfico de cocaína por Jorge Morales Almada 07 de Mayo de 2020
Farmacia funcionaba como centro de lavado de dinero y estafas a Medicare en Queens por El Diario 05 de Marzo de 2020
Víctor Garcés fue denunciado por lavado de dinero y explotación de bailarinas por El Diario 04 de Marzo de 2020
México congela cerca de $20 millones de dólares en cuentas ligadas a integrantes de La Luz del Mundo por El Diario 04 de Marzo de 2020
Exagente boricua de la DEA que lavó millones para cartel colombiano compró diamante en Tiffany por El Nuevo Día 22 de Febrero de 2020
Escapando a México, detienen a mujer por red de prostitución y lavado de dinero en Nueva York por El Diario 12 de Febrero de 2020
Lavaron millones de dólares para el cártel de Sinaloa en casas de cambio de Tijuana por Jorge Morales Almada 06 de Febrero de 2020
Corrupción en El Salvador: Corte Suprema ratifica la sentencia contra el expresidente Saca por AFP 27 de Diciembre de 2019