Banco pagará a NY $340 millones
Nueva York/EFE – El banco británico Standard Chartered acordó pagar una multa de $340 millones a las autoridades de Nueva York para poner fin a una investigación por supuestamente ocultar durante casi una década transacciones con entidades iraníes por valor de $250,000 millones.
Así lo anunció el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, que precisó que el banco se comprometió también a instalar un nuevo sistema de supervisión para revisar durante dos años el control en los riesgos de blanqueo de dinero de su oficina en Nueva York y a tomar medidas “correctivas”.
Asimismo, el superintendente de servicios financieros de Nueva York, Benjamin Lawsky, indicó en un comunicado de prensa que el banco británico aceptó como parte del acuerdo anunciado que supervisores de ese organismo estatal se instalen en su oficina en la Gran Mananza.
Por último, anunció que la cancelación de la cita que se había fijado para el próximo 15 de agosto para que el banco, que ha rechazado “enérgicamente” esas acusaciones, defendiera ante las autoridades reguladoras de Nueva York por qué no se debía revocar su licencia para poder seguir operando en Estados Unidos.
Durante casi diez años, Standard Chartered “conspiró con el Gobierno de Irán y ocultó a las autoridades reguladoras” unas 60,000 transacciones secretas, que suponían al menos 250,000 millones de dólares, y que le reportaron “unos beneficios de cientos de millones de dólares en comisiones”, según acusó el regulador de Nueva York.
Según la institución neoyorquina, la entidad británica, cuyo principal negocio se centra en Asia, África y Oriente Medio y cuenta con $624,000 millones en activos, “dejó el sistema financiero estadounidense vulnerable a terroristas, comerciantes de armas, redes de droga y regímenes corruptos”.
