HSBC pagará millones por lavado
Bancos británicos abonarán al Gobierno de Estados Unidos una sanción récord
El banco más grande de Europa se vio envuelto en un escándalo de lavado. Crédito: ap
EDITORES: Con AP Fotos.
WASHINGTON El gigante bancario británico HSBC dijo ayer que pagará $1,900 millones para llegar a un acuerdo en torno a una investigación de lavado de dinero efectuada por autoridades federales y estatales en Estados Unidos.
La pesquisa al banco el más grande de Europa en valor de mercado se ha centrado en la transferencia de fondos a través del sistema financiero estadounidense provenientes de cárteles mexicanos del narcotráfico y en nombre de naciones como Irán, que enfrentan sanciones internacionales.
“Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores pasados. Hemos dicho que lamentamos profundamente haberlos cometido, y volvemos a expresarlo de nuevo”, afirmó Stuart Gulliver, director ejecutivo de HSBC.
El banco también dijo que ha llegado a acuerdos en torno a investigaciones efectuadas por otras agencias del gobierno de Estados Unidos. Espera también firmar pronto un acuerdo con reguladores británicos.
Un funcionario policial estadounidense dijo el lunes que la investigación por parte de autoridades federales y estatales derivará en que HSBC pagará $1,250 millones en decomisos y $655 millones en penalizaciones civiles. La cifra de $1,250 millones es el decomiso más grande de la historia en un caso en el que esté involucrado un banco.
Bajo lo que se conoce como un acuerdo de juicio diferido, la institución financiera será acusada de violar la Ley del Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo.
En el acuerdo, HSBC reconocerá que cometió ciertos actos incorrectos, pero los detalles de esas declaraciones que hará ante un tribunal de Nueva York no estaban disponibles ayer por la madrugada. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar sobre el asunto dando su nombre.
Sin embargo, el acuerdo significa que el juicio al banco se detendrá ahí si cumple con ciertas condiciones, tales como el fortalecimiento de sus procedimientos de control interno para prevenir el lavado de dinero.
