Un hombre de Ohio ganó $1 millón en la lotería Powerball… y luego intentó ocultar sus ganancias del IRS
Un hombre Ohio intentó ocultar el dinero que ganó de la lotería del IRS. Ahora enfrenta una pena máxima de tres años de prisión y una multa de hasta $100,000 dólares
El estafador dijo que regresará el dinero que intentó ocultar del IRS. Crédito: Justin Sullivan | Getty Images
Un hombre que ganó $1 millón de dólares en la lotería Powerball se metió en problemas con el IRS después de intentar ocultar sus ganancias. Mustafa Shalash, de la ciudad de Hilliard, Ohio, ganó el premio en 2015. El hombre recibió $710,000 dólares del premio, pues el resto del millón de dólares se retuvo en impuestos.
Sin embargo, al parecer a Shalash no le gustó que el IRS se quedara con buena parte de sus ganancias y afirmó falsamente en su declaración de impuestos que había registrado pérdidas iguales a la cantidad que ganó ese año, con lo que pudo obtener un reembolso de los $290,000 dólares que le habían retenido de impuestos del premio.
Los fiscales dicen que Shalash mintió en sus pérdidas y en su lugar transfirió el dinero de la lotería –que supuestamente había perdido– a un banco en el extranjero a una cuenta bancaria en Jordania. Shalash no reveló las cuentas bancarias extranjeras en sus declaraciones de impuestos federales.
Además de esto, el IRS dice que Shalash, en varias ocasiones, transportó más de $10,000 dólares en fondos a cuentas en el extranjero, incluidos $59,000 dólares distribuidos en tres cheques de caja que depositó en la cuenta bancaria de Jordania.
La sentencia en el caso está programada para el próximo año, pero presentar una declaración de impuestos falsa conlleva una pena máxima de tres años de prisión y una multa de hasta $100,000 dólares. El abogado de Shalash dice que su cliente planea pagar el dinero que debe antes de esa fecha.
“Ocultar cuentas bancarias en el extranjero e inflar pérdidas en una declaración de impuestos es una receta para el enjuiciamiento fiscal penal”, dijo Bryant Jackson, agente especial a cargo de esta investigación criminal en la oficina local del IRS en Cincinnati.
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