R. Dominicana expulsa a expertos en fraude bancario

Santo Domingo, 22 abr – Las autoridades dominicanas expulsaron a un grupo de “especialistas en fraude bancario” procedentes de la República Checa, que intentaron radicarse en este país del Caribe tras comprar una pequeña institución financiera local por más de RD$200 millones ($5 millones).

La información la ofreció el superintendente de Bancos, Rafael Camilo, quien adelantó que el grupo estaba formado por cinco o seis personas aún no identificadas.

Los individuos comenzaron a ser investigados por las autoridades porque presentaban un perfil sospechoso desde que llegaron al país en fecha no establecida.

El funcionario dijo que como parte de las investigaciones fueron contactados el cónsul dominicano en Praga, así como el jefe de la Policía y la Fiscalía de la capital checa, los cuales comprobaron que se trataba de un grupo cuya especialidad era el fraude bancario.

Entrevistado en un programa de televisión local, Camilo agregó que la institución financiera que los individuos adquirieron en la República Dominicana estaba en venta, pero que sus propietarios están “totalmente limpios” y no conocían los antecedentes de los extranjeros.

Declaró que todos fueron deportados y que las autoridades checas remitieron cartas de agradecimiento a sus homólogas de la República Dominicana, debido a las acciones emprendidas.

Camilo dijo que la Superintendencia de Bancos mantiene una disposición que obliga a las entidades de intermediación financiera dominicanas a reportar a eseo organismo “cualquier transacción sospechosa” así como los depósitos de altas sumas de dinero en efectivo que realice cualquier persona.

Afirmó que cada vez que se recibe uno de estos depósitos, el banco está obligado a investigar cuál es su fuente y a reportarlo.

Las entidades del sector, agregó, afortunadamente son conscientes del problema que significa lavar dinero, pues el que incurre en este delito “no sólo tiene problemas a nivel nacional sino también internacional”.