Noticias de Fraude

Sujeto es sentenciado por fraude y robo de identidad después de robar cajas de recolección de USPS en Florida

Sujeto es sentenciado por fraude y robo de identidad después de robar cajas de recolección de USPS en Florida

Nacional | 25 de Junio 2022

Las investigaciones revelaron que Seruto Pérez habría depositado de manera fraudulenta dichos cheques "lavados" y robados en su propia (... )

Aseguradora Allianz pagará más de $6 mil millones de dólares por cometer fraude a maestros, organizaciones religiosas y fundaciones

Aseguradora Allianz pagará más de $6 mil millones de dólares por cometer fraude a maestros, organizaciones religiosas y fundaciones

Dinero | 18 de Mayo 2022

Allianz Global Investors admitió haber estafado a los inversores durante varios años. Las víctimas de esta mala conducta incluyen (... )

Director de escuela de Queens es despedido por fraude, pero recibirá $1.8 millones dólares en pagos

Director de escuela de Queens es despedido por fraude, pero recibirá $1.8 millones dólares en pagos

Dinero | 17 de Abril 2022

Khurshid Abdul-Mutakabbir, quien fue destituido como director de la escuela secundaria Maspeth en julio del año pasado, seguirá (... )

Estadounidense que compró un Lamborghini con recursos del Programa de Protección de Nóminas podría enfrentar 132 años de prisión

Estadounidense que compró un Lamborghini con recursos del Programa de Protección de Nóminas podría enfrentar 132 años de prisión

Dinero | 01 de Enero 2022

Un ciudadano estadounidense que abusó del Programa de Protección de Nóminas y que utilizó los recursos para comprarse ropa de (... )

Empresario de Atlanta pidió préstamo de cheques de estímulo y compró camioneta de lujo Range Rover

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Dinero | 12 de Diciembre 2021

Brandon Ridge presentó dos solicitudes de préstamo falsas en el Programa de Protección de Cheques de Pago para su negocio, “Barking (... )

Escándalo en Italia: la policía investiga a la Juventus por un presunto fraude

Escándalo en Italia: la policía investiga a la Juventus por un presunto fraude

Fútbol | 27 de Noviembre 2021

Es posible que la dirección de la Juventus incurrió en delitos como falsedad documental y emisión de facturas falsas sobre operaciones (... )

Acusan a 18 exjugadores de la NBA de defraudar $4 millones de dólares a su seguro médico

Acusan a 18 exjugadores de la NBA de defraudar $4 millones de dólares a su seguro médico

Deportes | 07 de Octubre 2021

Dieciocho exjugadores de la NBA fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de defraudar casi $4 millones de (... )

18 ex jugadores de la NBA son acusados de defraudar 4 millones a su seguro médico

18 ex jugadores de la NBA son acusados de defraudar 4 millones a su seguro médico

Nacional | 07 de Octubre 2021

Dieciocho ex jugadores de la NBA fueron acusados por el Departamento de Justicia de defraudar casi 4 millones de dólares a un plan de (... )

Estafaron a aerolíneas por $500,000 dólares con reclamos falsos de equipaje perdido en Estados Unidos: 20 años de cárcel

Estafaron a aerolíneas por $500,000 dólares con reclamos falsos de equipaje perdido en Estados Unidos: 20 años de cárcel

Dinero | 28 de Septiembre 2021

Dos personas estafaron a varias aerolíneas con más de $500,000 dólares por reclamos falsos de equipaje perdido; lo hicieron en unos (... )

Un hombre fue arrestado por suplantar a Trump y estafar a miles de sus seguidores

Un hombre fue arrestado por suplantar a Trump y estafar a miles de sus seguidores

Nacional | 08 de Junio 2021

Joshua Hall suplantó al presidente, a su familia y creó una organización política ficticia que detrás de una misión patriótica (... )

Migrante brasileño gana 2 veces la lotería en menos de 20 días y autoridades italianas lo investigan

Migrante brasileño gana 2 veces la lotería en menos de 20 días y autoridades italianas lo investigan

Mundo | 27 de Mayo 2021

La suerte del hombre cambió cuando en febrero pasado ganó la lotería no una, sino dos veces. La Fiscalía de Verona no se creyó que (... )

Detienen a mujer que continuó cobrando la pensión de su suegra que murió hace 18 años

Detienen a mujer que continuó cobrando la pensión de su suegra que murió hace 18 años

Mundo | 27 de Abril 2021

Originalmente, su suegra comenzó a recibir pensión de viudez en 1985 pero murió en 1998. Junto con su hijo, es decir su esposo, (... )

Engañó a 35 mujeres al mismo tiempo con tal de obtener muchos regalos "de cumpleaños"

Engañó a 35 mujeres al mismo tiempo con tal de obtener muchos regalos “de cumpleaños”

Mundo | 23 de Abril 2021

Las autoridades japonesas detuvieron a un hombre de 39 años, el cual fue señalado de haber enamorado y de salir con más de una (... )

Entrega los ahorros de 10 años a constructora para que le hicieran la casa de sus sueños y se lleva terrible sorpresa

Entrega los ahorros de 10 años a constructora para que le hicieran la casa de sus sueños y se lleva terrible sorpresa

Mundo | 16 de Abril 2021

La empresa encargada de la construcción demoró 3 años y construyó, literalmente, solo el 50%

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