Científico robó $225 mil en fondos públicos del cáncer para pagar su hipoteca en Nueva York por El Diario 09 de Octubre de 2020
La compañía de Dubai señalada por lavado de dinero, que vende oro a proveedores de Apple, General Motors y Amazon por BBC News Mundo 23 de Septiembre de 2020
FinCEN Files: la filtración de miles de documentos que expone cómo los grandes bancos facilitaron el lavado de billones de dólares en todo el mundo por BBC News Mundo 21 de Septiembre de 2020
FinCEN Files: quiénes son los “boligarcas” y qué indicios hay de que bancos los ayudaron a extraer de Venezuela dinero público por BBC News Mundo 21 de Septiembre de 2020
Hallan medio millón de dólares en una silla en el Aeropuerto de Miami por EFE 09 de Septiembre de 2020
“El Chapo” Guzmán presentó su apelación en el Segundo Circuito en NY por Maria Ortiz 05 de Septiembre de 2020
¿Qué pasará con los $27 millones en efectivo del narcotráfico incautados por los federales en Puerto Rico? por Primera Hora 03 de Septiembre de 2020
Familia de hispanos es acusada de operar para el CJNG mediante negocio de ropa en Dallas por El Diario 29 de Agosto de 2020
Funcionario del gobierno de Los Ángeles se declara culpable de corrupción por EFE 25 de Agosto de 2020
Un informe señala que el Deutsche Bank entregó registros financieros de Donald Trump a los fiscales de Nueva York por El Diario 06 de Agosto de 2020
Concejal de L.A. José Huizar se declara no culpable de corrupción por Araceli Martínez Ortega 03 de Agosto de 2020
Aficionados de Cruz Azul pueden dejar de llorar: abogado explica por qué no serían desafiliados por El Diario 30 de Julio de 2020
