¿Qué pasará con los $27 millones en efectivo del narcotráfico incautados por los federales en Puerto Rico?
Los billetes estaban escondidos en un buque con destino a Saint Thomas; se trata de la mayor cantidad de dinero en efectivo que las (... )
Noticias de lavado de dinero
Familia de hispanos es acusada de operar para el CJNG mediante negocio de ropa en Dallas
Mamá, papá e hijos, así usaban el envío de remesas producto del narco para enviar dinero al grupo criminal liderado por el Mencho
Funcionario del gobierno de Los Ángeles se declara culpable de corrupción
Morrie Goldman se declaró culpable de cometer sobornos y fraudes, en un caso que implica al concejal José Huizar
Un informe señala que el Deutsche Bank entregó registros financieros de Donald Trump a los fiscales de Nueva York
La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan busca información de los últimos ocho años de los registros de impuestos del presidente
Concejal de L.A. José Huizar se declara no culpable de corrupción
La comparencia ante la corte federal fue por medio de una teleconferencia
Aficionados de Cruz Azul pueden dejar de llorar: abogado explica por qué no serían desafiliados
Su presidente, Guillermo Álvarez, es buscado por las autoridades mexicanas
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex libra la cárcel por el caso Odebrecht
Juez vinculó a proceso al exfuncionario de Peña Nieto, usará brazalete electrónico y acudirá cada 15 días al reclusorio norte
Vinculan a proceso a exdirector de Pemex por lavado de dinero, no pisará la cárcel por el caso de “planta chatarra”
Emilio Lozoya tendrá brazalete electrónico, pero ahora tendrá audiencia por el caso Odebrecht
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex se dice inocente y denuncia “intimidaciones”
El exfuncionario afirma que recibió "intimidaciones" y que revelará nombres. Es acusado de lavado de dinero y de haber recibido (... )
Los hoteles, restaurantes, pastelerías y spas del CJNG y el Mencho, así lavan dinero
Sin saberlo quizá ya ayudaste a que el violento grupo delictivo se vuelva aún más rico
Sancionan a estafador del Valle de San Fernando que robó datos de niños
Turhan Lemont Armstrong, de Northridge, fue condenado a más de 21 años de cárcel
‘Latinos acusados de corrupción son la excepción’, consideran expertos y actores políticos
Más de una docena se han visto involucrados en acusaciones en la última década
Más de 700 detenidos y un decomiso millonario en “la mayor operación de la historia del Reino Unido” contra el mercado de drogas ilegales
La Agencia de Inteligencia del Reino Unido logró infiltrarse en los servidores de un sistema de mensajería utilizado exclusivamente (... )
Tribunal de EE.UU. imparte justicia por actos de corrupción de exgobernador mexicano
El político del PRI admitió haber recibido sobornos y se declaró culpable de lavado de dinero