La mafia china lava dinero de cárteles de “El Chapo” y “El Mencho” desde Nueva York
Los mensajeros entregan bolsas de entre $100,000 y $1 millón de dólares en cafeterías y otros negocios
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Hombre desconocidos entregan dinero a un contacto en cafeterías y otros negocios en Chinatown en Nueva York.
“Hemos visto una relación muy cercana, más que nunca, entre los grupos criminales chinos y los carteles mexicanos”, dijo Ray Donovan, director de la DEA en Nueva York, a Univision. “Ahora, en Nueva York, los grupos chinos lavan la mayoría del dinero de los carteles”.
Se trata de bolsas con $100,000 o hasta $1 millón de dólares, según una de las mujeres que se encargaba de recibir el dinero y ahora enfrenta prisión por lavado de dinero.
Seok Pheng Lim, quien migró a EE.UU. de Singapur, enfrenta proceso penal en una corte federal de Chicago, donde contó cómo recibía de “mexicanos” bolsas llenas de dinero, el cual era transferido a China, luego a los narcotraficantes, según un reporte de la televisora.
La operación consistía en que ella recibía el dinero, debía acudir a una cita con el número de teléfono del traficante y un billete de un dólar.
“El acercamiento inicial era un mensaje de texto preguntando qué traía puesto para identificarlo. ‘Hola, yo soy ‘Karen’, lo saludaba en clave y le entregaba el billete”, se reporta. El número de serie del dólar era utilizado para registrar la transacción.
La mujer llevaba el dinero a un importador de Chinatown, quien hacía la transferencia electrónica a un banco chino, a nombre –por ejemplo– de Pan Haiping, dueño de marisquerías en Guadalajara, México.
El socio de los cárteles en Guadalajara hacía la transferencia a empresarios chinos en México, quienes luego daban el dinero a los operadores del Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ese tipo de operación, señala el reporte, es similar en otras ciudades, como Chicago. A Lim le pagaban el 0.5% por cada $100,000 dólares, es decir $500 dólares. Los operadores en México se llevaban la mayor parte con una comisión de hasta 6%.
Ella recibía el dinero dos veces a la semana. Al ser detenida admitió ser culpable de transacciones por al menos $48 millones de dólares entre 2016 y 2017. Ganó en un años alrededor de $240,000 dólares, nada mal por transportar el dinero. Ella no es la única que hace esa labor.
