FBI arresta a exrepresentante de California que enfrenta cargos de lavado de dinero y fraude electrónico
De ser declarado culpable, TJ Cox enfrentaría hasta 20 años de cárcel por fraude electrónico y lavado de dinero y hasta 30 si queda sentenciado por fraude de institución financiera y fraude electrónico que afecta a una institución financiera
Cox perteneció al Distrito 21 del Congreso de California entre 2019 y 2021. Crédito: Mario Tama | Getty Images
El exrepresentante federal demócrata de California TJ Cox fue arrestado por el FBI y está formalmente acusado de dos cargos federales por lavado de dinero y fraude electrónico relacionados en parte con donaciones de campaña.
Cox enfrenta 15 cargos de fraude electrónico, 11 cargos de lavado de dinero, un cargo de fraude de instituciones financieras y un cargo de fraude de contribuciones de campaña, según documentos judiciales revelados el martes.
De ser declarado culpable, Cox, de 59 años, podría enfrentar hasta 20 años de cárcel por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, y hasta 30 años de prisión si se confirma su culpabilidad por fraude de institución financiera y fraude electrónico que afecta a una institución financiera.
El exrepresentante no ha presentado una declaración formal, y hasta el momento no figura un abogado que lo represente, según el expediente del tribunal.
Cox estuvo en el Congreso en representación del Distrito 21 del Congreso de California por solo un mandato, entre enero de 2019 y enero de 2021. Fue electo por primera vez para el escaño en 2018, derrotando al titular republicano David Valadao.
El exrepresentante llegó al Congreso como parte de una ola azul en las carreras por el Congreso en todo el país que llevó a los demócratas a recuperar la Cámara de Representantes de los Republicanos. Sin embargo, en 2020 Valadao derrotó a Cox para recuperar el asiento.
La acusación precisó que durante casi una década Cox creó una serie de cuentas bancarias extraoficiales y mitió para recibir grandes préstamos.
En dos oportunidades, Cox supuestamente creó cuentas bancarias extraoficiales y tomó fondos de empresas a las que estaba afiliado. En esos esquemas el exrepresentante obtuvo más de $1.7 millones de dólares. En otro caso, Cox presuntamente mintió en una solicitud para obtener una préstamo de construcción de $1.5 millones de dólares para desarrollar un área en Fresno.
Finalmente, en un cuarto esquema, Cox presuntamente recibió fondos de préstamos hipotecarios para comprar una propiedar por medio de la presentación de estados de cuenta bancarios falsos al prestamista y afirmando falsamente la intención de hacer que esa propiedad fuese su residencia principal.
Del mismo modo, Cox impulsó un plan para financiar y reembolsar las donaciones de su campaña para el congreso de 2018 de familiares y amigos. Las donaciones totalizaron más de $25,000 dólares, señalaron los fiscales.
Cox fundó el Fondo de Crédito Fiscal para el Nuevo Mercado de Central Valley, que recauda dinero para proyectos de vecindarios de bajos ingresos. También fundó empresas que procesan nueces, una de las principales exportaciones del Valle Central.
Con información de CNN
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