Registran sedes de AFA por investigación sobre presuntos desvíos de fondos
La AFA está siendo investigada luego de un presunto desvío de más de $250 millones de dólares
La AFA será registrada por presunta desviación de fondos. Crédito: Rodrigo Abd | AP
La Justicia argentina ordenó este martes registros en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior.
Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a partir de un requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En paralelo, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) registraron la vivienda del empresario Javier Faroni, titular de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, señalada en la causa como intermediaria en la recaudación de fondos internacionales de la AFA.
La investigación judicial busca confirmar si hubo maniobras de lavado de dinero en el marco de la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida.
AFA rechaza investigación y señala campaña de difamación
La AFA emitió este lunes un comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a lo que describió como una “campaña de difamación” en su contra y aseguró este que la relación contractual entre la institución y TourProdenter LLC “ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.
La institución denunció en su comunicado que el Gobierno del presidente Javier Milei participó en la promoción de “acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.
Investigaciones publicadas en el diario La Nación el domingo y este lunes revelaron que la firma estadounidense dedicada a la administración de los asuntos comerciales de la AFA en el exterior, TourProdenter LLC, recaudó en los últimos cuatro años $260 millones de dólares, de los cuales una parte fue desviada a distintas sociedades comerciales y personas.
En base al análisis de registros bancarios obtenidos por la Justicia estadounidense, la Nación reveló que una sociedad integrada hasta mayo de este año por Darío Toviggino -hermano del actual tesorero de la AFA Pablo Toviggino- recibió en los últimos siete meses unos $468,000 dólares.
La Justicia imputó el pasado viernes al presidente de la AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia y a Pablo Toviggino en otra causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.
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