Estafa millonaria al IRS a nombre del Covid: hispana acusada en Nueva York
Una hispana preparadora de impuestos en NY fue acusada de estafar $12 millones al IRS, dinero que habría usado para comprar joyas y una casa en R. Dominicana
Damaris Beltré. Crédito: Facebook/Damaris Beltré | Cortesía
Damaris Beltré, preparadora de impuestos en Long Island (NY), fue acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $12 millones de dólares, dinero que utilizó para comprar joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana, según la fiscalía.
Beltré, de 57 años, presentó declaraciones de impuestos falsas para sus clientes entre 2021 y 2024 y lanzó una estafa para obtener ilegalmente préstamos del Programa de Protección de Nómina (Payroll Protection Program, PPP) durante la pandemia, destacó New York Post.
Como preparadora de impuestos, Beltré presuntamente orquestó una estafa masiva que incluía la falsificación de dependientes, así como la reclamación de millones de dólares en créditos por licencia por enfermedad y por combustible relacionados con la pandemia COVID-19.
“El trabajo fraudulento de la acusada como preparadora de impuestos, y el fomento de una estafa de préstamos relacionados con el COVID-19, le costaron al gobierno millones de dólares”, declaró John Durham, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, en un comunicado el miércoles.
“Todo esto mientras generaba un flujo de ingresos ilícitos para sí misma, que utilizó para comprar, entre otras cosas, una casa en República Dominicana, un auto y joyas”, agregó Durham. Las autoridades federales afirman que Beltré robó más de $11 millones de dólares a través de diversas estafas fiscales y otro $1 millón mediante el PPP.
Supuestamente obtuvo el dinero para satisfacer sus gustos caros cobrando a los clientes precios exorbitantes por sus servicios fraudulentos, ganando más de $1 millón de dólares en honorarios por su trabajo, incluyendo un porcentaje de cualquier reembolso que ayudara a obtener, según las autoridades federales.
En un de los casos, una investigación encubierta llevó a un agente a contactar a Beltré para presentar sus declaraciones de impuestos. De haberlo hecho correctamente, el agente le habría conseguido un reembolso del IRS de alrededor de $205 dólares. En cambio, Beltré presentó una declaración que le permitió al agente recibir un reembolso de $14,000, cobrándole $2,200 en honorarios por obtener el enorme pago.
Según la acusación formal de 42 cargos, Beltré era propietaria y operaba tres empresas tributarias, incluyendo “Botánica El Poder De San Miguel”, “L&D Tax & Multi Service Corp” y “D&L Tax Service”, además de tener vínculos con una cuarta empresa, “Apollo Global Improvements”.
“Beltré está acusada de defraudar al gobierno por millones de dólares para enriquecerse, utilizando identidades robadas, declaraciones de impuestos fraudulentas y solicitudes falsas de beneficios por COVID-19”, declaró Harry Chavis Jr., agente especial a cargo de la investigación criminal del IRS, en el comunicado de la fiscalía. “No respetó la ley federal ni se preocupó por las víctimas de su fraude: el pueblo estadounidense”.
Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
En un caso similar, en abril del año pasado Rafael Álvarez, preparador de impuestos en El Bronx (NYC) conocido como “el Mago”, fue acusado por el IRS de una estafa fiscal de $100 millones de dólares. Su plan fue calificado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidas por un solo preparador en EE.UU. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como “un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país”.
