Puerto Rico: extranjero culpable de apropiarse de $110 millones del mercado de criptomonedas y de pornografía infantil tiene decreto bajo Ley 22
Avraham Mayer Eisenberg, beneficiario de la Ley 22 bajo la que se otorgan exenciones contributivas a extranjeros que se relocalizan en Puerto Rico, será sentenciado por ambos casos en octubre próximo
Muchos de los beneficiarios de la Ley 22 en Puerto Rico han invertido en el mercado de las criptomonedas. Crédito: Kin Cheung | AP
Nueva York – Avraham Mayer Eisenberg, culpable a nivel federal de apropiación ilegal de criptomonedas y de posesión de pornografía infantil, es un beneficiario de la Ley 22 bajo la que se otorgan exenciones contributivas a extranjeros que se relocalizan en Puerto Rico.
El pasado 18 de abril, un jurado federal en Nueva York declaró culpable a Mayer Eisenberg de fraude, fraude electrónico, manipulación de mercado de valores y lavado de dinero.
Las autoridades probaron que el acusado se apropió de más de $110 millones del mercado de divisas digitales o criptomonedas Mango Markets para octubre de 2022.
“Avraham Eisenberg ejecutó un esquema comercial de manipulación de intercambio de criptomonedas, defraudando el intercambio y sus inversores por unos 110 millones”, indicó en un comunicado Nicole M. Argentieri, encargada de la División criminal del Departamento de Justicia federal.
“La manipulación del mercado pone nuestros mercados financieros e inversionistas en riesgo. Este procesamiento— el primero que involucra la manipulación de criptomonedas a través de operaciones de mercado abierto—demuestra el compromiso de la División Criminal en proteger los mercados financieros y responsabilizar a los malhechores, sin importar el mecanismo que estos usen para cometer la manipulación y el fraude”, añadió la funcionaria.
Eisenberg manipuló el precio de contratos perpetuos (acuerdo para operar un criptoactivo sin fecha de vencimiento o liquidación usando la moneda estable USDT como margen) para tokens o fichas de Mango Markets. El criminal vendió cantidades masivas de contratos perpetuos de MNGO, aumentando el precio de esos contratos 1.300 % en menos de una hora.
Al defraudador le tomó poco más de tres horas apropiarse de los $110 millones, que eran propiedad de depósitos y activos de otros inversionistas de Mango Markets.
Se declaró culpable en caso separado de pornografía infantil
Esta semana, El Nuevo Día reseñó que, el pasado 3 de abril, el inversionista residente se declaró culpable en un caso federal distinto por posesión de pornografía infantil.
La acusación se activó el 1 de abril por medio de una moción de intención de radicar una querella. El documento entró al docket el 3 de abril. Ese mismo día, cuando se realizó la audiencia de acusación, Eisenberg se declaró culpable de poseer imágenes explícitas de menores de 12 años en aparatos electrónicos. Las acciones ilegales se cometieron en el condado de Rockland, en Nueva York, y en Puerto Rico. Eisenberg poseyó el material desde el 2017 hasta el 2022.
El juez de distrito para el Distrito Sur de Nueva York, Arun Subramanian, fijó audiencia de sentencia para el 1 de octubre próximo.
El reporte del referido periódico precisa que, a raíz de una moción conjunta de los abogados y de los fiscales, se sentenciará a Eisenberg por ambos casos ese día.
La publicación además señala que Eisenberg enfrenta casos civiles presentados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Negociación de Futuros de Prodcutos Básicos (CFTC) y por Mango Labs, LLC, que habían sido suspendidos temporalmente hasta que cerrara el caso criminal.
Eisenberg es beneficiario de la Ley 22
A finales de diciembre de 2022, cuando Eisenberg fue arrestado en la isla, Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), confirmó al rotativo que en junio de ese año la agencia aprobó un decreto al extranjero bajo la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, parte del Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60).
La Ley 22 otorga exención fiscal total para dividendos, intereses y ganancias de capital a los extranjeros que se instalen en Puerto Rico durante al menos 183 días al año.
El fin de la ley era que los beneficiarios ayudaran al desarrollo de la economía en la isla con inversión y creación de empleos. Pero, según sus opositores, los resultados han sido otros: convertir al territorio en un “paraíso fiscal” para extranjeros millonarios e incentivar los desplazamientos de locales.
El DDEC es la agencia encargada de otorgar los decretos y fiscalizar su cumplimiento. Como parte de sus facultades legales, la agencia debe remover los contratos a los recipientes que no estén cumpliendo con el estatuto.
DDEC responde a caso de Eisenberg
A raíz de una solicitud de reacción por parte de El Diario, el DDEC dejó entrever que se le estaría retirando el decreto a Eisenberg por los casos criminales en los que ha resultado convicto.
“Referente a los decretos de Individuo Residente Inversionista, estos proveen para la revocación retroactiva a la fecha en que ocurrieron los hechos que dieron lugar al veredicto de culpabilidad del individuo. Que no quepa la menor duda, que criminales no tendrán espacio en estos programas, y se han de atener a todas las consecuencias legales y contributivas aplicables. En consideración de que hay trámites administrativos en proceso, no podemos emitir más expresiones sobre el caso”, indicó Fontán en expresiones escritas enviadas a este periódico.
En una entrevista en febrero pasado con El Diario, el secretario del DDEC, Manuel Cidre, dijo que desde 2021 habían revocado unos 400 decretos por incumplimiento; pero, principalmente, porque los beneficiarios o no presentaron sus informes anuales o sus estados financieros.
Este periódico le preguntó a Cidre sobre la colaboración con el IRS (Servicio de Rentas Internas) en la investigación por evasión fiscal a beneficiarios de la Ley 22 y este confirmó que mantenían comunicación con las autoridades federales y que le habían suministrado información.
Grupos dentro y fuera de Puerto Rico han cuestionado los efectos negativos de la ley y la necesidad de mayor fiscalización a los supuestos inversionistas. Algunos insisten en el Congreso para que legisladores actúen sobre la laguna fiscal que facilita que algunos de estos extranjeros evadan impuestos federales.
En específico, grupos como Losing Puerto Rico, presionan para que se presente legislación a los fines de resolver la laguna legal que creó la sección 933 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, que establece que los ingresos obtenidos de fuentes de Puerto Rico están exentos del impuesto sobre la renta de los EE. UU.
Mientras otros, como “Not Your Tax Haven” (PR No Se Vende) , insisten en que IRS debe hacer su trabajo y avanzar en la pesquisa por evasión fiscal a unos 100 beneficiarios de la Ley 22 en P.R.
Una entrada en la página web del IRS con fecha del 14 de julio del año pasado especifica que la oficina investigaba a parte de ese grupo por alegadamente mentir sobre su estancia en la isla para evitar pagar impuestos en EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
“El IRS está trabajando para garantizar que los contribuyentes de altos ingresos paguen los impuestos que deben. Antes de la Ley de Reducción de la Inflación, más de una década de recortes presupuestarios impidieron que el IRS siguiera el ritmo del conjunto de herramientas cada vez más complicado que los contribuyentes más ricos usan para ocultar sus ingresos y evadir el pago de su parte. El IRS ahora está tomando medidas rápidas y agresivas para cerrar esta brecha”, lee parte de la entrada en irs.gov.
“En los últimos meses, nuestro equipo de Investigación Criminal ha cerrado una larga lista de casos en los que contribuyentes adinerados han sido condenados por evasión de impuestos, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. En lugar de pagar impuestos, estos evasores gastaron el dinero adeudado al gobierno en apuestas en casinos, vacaciones y la compra de artículos de lujo. Por ejemplo, en un solo caso se ordenó a la persona que pagara más de $6 millones en restitución”, añaden desde el IRS.
Bajo el encabezado específico de “Estrategia de fraude en Puerto Rico”, el IRS indica lo siguiente: “Recientemente, identificamos alrededor de 100 personas de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuente relacionadas con las posesiones de los EE. UU. Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”.
