FinCEN aumenta vigilancia a empresas que contraten a indocumentados: nueva regla del gobierno de Trump
El secretario del Tesoro aseguró que la decisión es para evitar que los inmigrantes sin permiso laboral "abusen de las instituciones financieras"
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defiende las políticas migratorias de Trump. Crédito: Jose Luis Magana | AP
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro lanzó una nueva advertencia a empleadores: serán vigilados si contratan a inmigrantes indocumentados.
El Tesoro, liderado por el Scott Bessent, indicó que la contratación de inmigrantes sin Documento de Autorización de Empleo (EAD) pone en desventaja a empresarios que dan trabajo a personas con permisos de laborar en EE.UU.
“El presidente Trump ha hecho más que nadie en la historia para asegurar las fronteras de nuestra nación. Parte de ese esfuerzo incluye asegurar nuestro sistema financiero”, declaró el secretario Bessent. “Esta administración no permitirá que los inmigrantes indocumentados abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente”.
La administración Trump afirma que ha detectado más de $2,500 millones de dólares en “actividades sospechosas” relacionadas lo que califica como fraude fiscal por la contratación de personas sin permiso de trabajo.
Además hizo referencia a la adquisición de números de Seguro Social y otros documentos con los cuales indocumentados podrían acceder a trabajos, aunque el gobierno no presentó mayor información que confirme datos adicionales.
Agregó que tal documentación permite a los indocumentados obtener trabajo y beneficios de atención médica –proporcionados por empleadores y el gobierno en Estados Unidos–, así como acceso a servicios financieros, en un esquema en que señala directamente a empleadores.
“Los empleadores cómplices también pueden utilizar esquemas de fraude fiscal sobre la nómina para ocultar la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados con bajos salarios, así como para evadir impuestos y beneficios de compensación laboral”, afirma la administración Trump.
En la notificación de su nueva política el FinCEN aborda la “explotación” de indocumentados por parte de empresas, pero la regla afectaría justamente a esa población.
“Al contratar, ocultar y explotar a personas sin autorización para trabajar, los empleadores pueden obtener una ventaja injusta sobre las empresas estadounidenses legítimas, reducir los salarios, facilitar el robo de identidad de los estadounidenses y desviar ingresos fiscales destinados a programas de beneficios gubernamentales”, afirma la orden. “Los esquemas para pagar a trabajadores indocumentados a menudo dependen del acceso al sistema financiero estadounidense, incluidos los bancos de los Estados Unidos”.
El FinCEN emitió aviso conjuntamente con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA), y en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), siguendo la orden ejecutiva del presidente Trump, “Restaurando la Integridad del Sistema Financiero Estadounidense”.
La vigilancia del ITIN
El Departamento del Tesoro hace nuevas recomendaciones a los bancos, para que utilicen el número de identificación fiscal, conocido como ITIN –al que también tienen acceso indocumentados para el reporte de impuestos– para establecer riesgos en operaciones financieras.
“El aviso recomienda a los bancos que consideren el uso de un ITIN al aplicar procedimientos adecuados basados en el riesgo para la debida diligencia del cliente, teniendo en cuenta la totalidad de los demás factores y la información disponible”, agrega el aviso. “Cuando se presenta un ITIN en lugar del número de la Seguridad Social o un documento válido de autorización de empleo para obtener productos de crédito o abrir una cuenta, se recomienda a los bancos que evalúen si el uso de un ITIN puede constituir un factor de riesgo relevante”.
¿Dinero para el narco?
Un aspecto que el FinCEN hace una relación entre el trabajo de inmigrantes indocumentados y cómo el dinero que ganan por su labor sirve para las finanzas de organizaciones criminales.
Cita un caso, del que no proporciona documentación oficial, en el que un supuesto esquema de estafadores tenían en nómina a indocumentados y cuyas operaciones significaron pérdidas de $38 millones de dólares a EE.UU.
“Los salarios obtenidos ilegalmente pueden utilizarse para financiar organizaciones criminales transnacionales —varias de las cuales han sido designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras— y sus empresas criminales globales, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas en Estados Unidos”, afirma la autoridad.
Sigue leyendo:
· ¿Por qué es más difícil para abogados defender a inmigrantes detenidos por ICE?
· ¿Cómo ICE vigila a niños migrantes con apoyo de empresa señalada por abusos?
· ¿Por qué acudir a una cita por la Green Card puede ser una trampa para la deportación?
