Mujer financiaba terrorismo en Siria desde Nueva York con criptomonedas: sentencia por El Diario 01 de Mayo de 2024
Changpeng Zhao, el multimillonario que fundó la mayor plataforma de criptomonedas del mundo y que ahora se declaró culpable de lavado de dinero por BBC News Mundo 23 de Noviembre de 2023
DEA y IRS: joyeros “lavaron” $673 millones de dólares en el Diamond District de Nueva York por El Diario 12 de Septiembre de 2023
Estafa millonaria con falsas promesas de amor: extraditan a una “influencer” a Nueva York por El Diario 17 de Mayo de 2023
Desmantelan banda en NYC dedicada a captar a rateros de tiendas para luego revender la mercancía robada en eBay por Fernando Martínez 26 de Mayo de 2022
IMÁGENES: Capturan a alcalde hondureño y a su esposa por presunto lavado de activos por Bárbara Castillo 19 de Octubre de 2021
Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez enfrentan cargos por lavado de dinero y evasión de impuestos. Pueden terminar en la cárcel por Showbiz 21 de Septiembre de 2021
FBI: “como en una película” tres arrestados en Nueva York por lavado y millonario robo bancario internacional por El Diario 27 de Abril de 2021
Habrían bloqueado cuentas bancarias de Ninel Conde tras depósitos millonarios de Larry Ramos por Bernny García 31 de Marzo de 2021
Inmigrante se lanzó con su hijo a rieles de un tren en Nueva Jersey portando $110,000 en efectivo por El Diario 06 de Marzo de 2021
Julión Álvarez revela que ha sufrido discriminación tras acusaciones de lavado de dinero por 04 de Marzo de 2021
“Mamá, ¿qué es lavado de dinero?”, esto respondió Leticia Calderón a sus hijos por El Diario 25 de Febrero de 2021
