Investigador de fraude de la alcaldía de Nueva York es acusado del mismo delito por robo de identidad: ironía legal
Irónicamente un investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York fue acusado de robar la identidad de varios individuos durante la pandemia de COVID y venderla a un estafador en NJ para cobrar ayuda por desempleo
Página de Olabanji Otufale en LinkedIn. Crédito: Cortesía
Olabanji Otufale investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York, fue acusado como sospechoso de robar información de identidad durante la pandemia de COVID y luego venderla a un estafador en Nueva Jersey, alegan las autoridades federales.
Otufale, de 41 años y residente de Brooklyn, abusó de su posición al acceder a nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social (SSN) y fotografías de más de 10 personas sin hogar de la ciudad, según la acusación revelada el miércoles, reportó Daily News.
Luego vendió esos datos a Mark Lazarre, residente de Nueva Jersey, quien a su vez robó las identidades de las víctimas para poder presentar reclamaciones de desempleo por COVID ante el Departamento de Trabajo del estado Nueva York (DOL), alegan los federales.
Lazarre, que tiene un historial de condenas por robo de identidad y en un momento obtuvo un contrato de arrendamiento a nombre de una persona fallecida, está actualmente encarcelado por un caso de fraude bancario federal en Nueva Jersey.
Según la nueva acusación, en uno de los casos el 6 de octubre de 2020 Otufale le envió a Lazarre una captura de pantalla de una tarjeta de identificación estatal, completa con información personal, así como una imagen de una computadora con más información, incluido el número de Seguro Social (SSN) de esa persona. Luego Lazarre solicitó el seguro de desempleo a nombre de la víctima y el DOL le envió una tarjeta de débito de KeyBank, alegan los federales.
Otufale y Lazarre estaban aprovechando la ley federal CARES, un paquete de estímulo económico establecido en los primeros días de la pandemia que proporcionó más de $2 billones de dólares en ayuda de emergencia por COVID.
Otufale comenzó a trabajar para el DHS en 2015, según muestran los registros. No se pudo contactar a los representantes de la agencia para hacer comentarios.
Ambos hombres fueron acusados de robo agravado de identidad -que conlleva una sentencia mínima obligatoria de dos años- y conspiración para cometer fraude electrónico.
Otufale espera la lectura de cargos en el Tribunal Federal de Brooklyn, mientras que Lazarre permanece detenido por otros casos en Nueva Jersey. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
En un caso similar, en marzo un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados.
También ese mes una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).
En otro caso reciente de estafa con fondos públicos en Nueva York, una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.
Días después unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre las 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia.
Más temprano este año hubo otros escándalos relacionados con empleados municipales en Nueva York: el 29 de febrero el FBI llevó a cabo redadas en dos casas en El Bronx propiedad de Winnie Greco, directora de asuntos asiáticos del alcalde de la ciudad, Eric Adams.
Previamente los hogares y oficinas de dos jefes de inspecciones del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY) fueron allanados como parte de una investigación de supuesta corrupción del FBI.
Días antes 55 empleados actuales de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluye a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).
